晋西把系在前车上:第三届董事会瞬间十九个次讨论结果公报暨在四周集合2010年瞬间次暂时使合作大会的流通的

    用纸覆盖法典:600495股权证券省略:晋西把系在前车上 公报编号:临2010-033

晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司第三届董事会瞬间十九个次讨论结果公报暨在四周集合二〇一〇年瞬间次暂时使合作大会的流通的

公司的一切的分子和董事会抵押我在那里。、给错误的劝告性的局面或次要的滴。,其使满足的忠诚、寥寥可数、共同责任精确、整整。

重要使满足提词●暂时使合作大会集合工夫:2010年9月30日午前9:00●留下印象日期:2010年9月21日●讨论集合评价:太原晋西上等旅社座上客楼讨论室●讨论方法:现场方法●假设企图电网络开票:否

晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司第三届董事会瞬间十九个次讨论于二〇一〇年菊月第十二的午前在晋西上等旅社讨论室集合。这次讨论应该是董事会的15。,董事会的11名分子。曹润珊董事付托李照智董事,朱翔俊一本正经人付托他崇阳导演,周颖付托蒋冰洋总监,郭光孤独董事付托吕中林孤独董事,这次讨论契合《公司条例》和《公司条例》的规定的。。中西部及东部各州的县议会和公司的执行遗产能解决人的责任感官员列席了讨论。。这次讨论由李朝志医生掌管,董事会主席。

起因深思熟虑的思索、开票投票权,一切的董事作出了列举如下结果

一、一致赞成著名的李朝志、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王的男子汉、王金中是四个大大蟒蛇的非孤独董事申请求职者。

李照智,男,46活动期,汉族,博士讨论生,工艺学博士,中共党员,讨论级较高的工程师。西部山区西Mac物质供应部副一本正经人、处长,锦西机具制造业一营有限责任公司物质供应理事,晋西机具产业一营有限责任公司副总经理理事,如今称Beijing北边汽车品牌名称 — 中国1971机电提供货物有限公司董事长。、党委秘书之职。教区牧师锦西西部产业一营有限责任公司董事、总理事、党的授予和山西车桥提供货物有限公司董事长副秘书长。

张朝宏,男,41活动期,汉族,工商能解决硕士,中共党员,较高的工程师。晋西1机械设备厂厂长、山西市专用设备厂党委秘书之职、党委秘书之职、支书,山西机具制造业公司理事、党、坐火车旅行轿车公司总理事及专用设备理事、晋西机具产业一营有限责任公司副总经理理事、山西产业一营有限责任公司副总经理理事。

何崇阳,男,48活动期,汉族,学院学历,中共党员,较高的工程师。西部山区西机具技术部副一本正经人、副主任工程师、主任工程师,锦西西部机具制造业一营有限责任公司一本正经人、副总经理理事。教区牧师山西产业一营有限责任公司副总经理理事。

孙守会,男,47活动期经常,汉族,学院学历,中共党员,讨论级较高的工程师。历任763厂研究机构副主任、所长,763厂副主任工程师、科学讨论所、副厂长、主任工程师,在山西江阳化工提供货物有限公司董事、总理事。教区牧师锦西西部产业一营有限责任公司副主席、党委秘书之职。

鲁天喜,男,55活动期,学院学历,中共党员,较高的工程师。对锦西西部和三支机具厂副一本正经人、西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司副总经理理事,西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司董事、总理事。教区牧师锦西西部产业一营有限责任公司董事。

王的男子汉,男,47活动期经常,学院学历,中共党员,较高的工程师。承担副董事总理事的中国1971北边中国1971军工物质,在华北区域太原的中国1971军工物质总机构副理事、理事,北中国1971军工物质总机构副总经理理事。在华北区域的中国1971军工物质公司教区牧师总理事、党委秘书之职。

王进忠,男,50活动期,学院学历,中共党员,较高的工程师。内蒙古北边重工业一营提供货物有限公司副总经理理事、特种机械厂副厂长,特种机械厂党委秘书之职、纪委,特种机械厂一本正经人、党委副秘书之职,总理事辅助物、引起保护大臣,党委常务委员会、党委秘书之职、董事会的萨拉和副一本正经人著名的。教区牧师内蒙古北边重工业一营副总经理理事、内蒙古北边设备公司董事、总理事、党委秘书之职。

二、一致赞成著名的刘静纬、赵保东、张鸿儒、宋思中是一任一某一对四个届董事会孤独董事申请求职者

刘经伟,男,汉族,42活动期,学院学历,入会会计人事部门师。他承担造林术基金能解决站会计人事部门部、会计人事部门专业教员,如今称Beijing晋城园林公司总理事、副总经理理事,岳华会计人事部门师事务一切的限公司合伙人、副总经理理事。2007到如今,作为信永中和会计人事部门师事务所合伙人、副总经理理事,宁夏西方提供货物提供货物有限公司孤独董事、如今称Beijing国资委复习专家。2赵宝东,男,汉族,43活动期,学院学历,掮客执业资历。天津环渤海国际经济开展公司掮客,天津最重要的法度公司掮客,天津金诺法度公司的较高的合伙人,天津市南法度公司较高的合伙人。2007年8月将适合如今称Beijing大成法度公司的毕业班学生合伙人,同时,它亦法度专家翻阅团体的分子。、天津市法度授予立宪翻阅专家。

张鸿儒,男,汉族,47活动期经常,硕士讨论生学历。香港汇丰库存、洪孔高成用纸覆盖、广汇一营、中较高的能解决人事部门,如新加坡开展亚洲融资提供货物有限公司,香港股票上市的公司西安科技提供货物有限公司执行遗产能解决人的责任感董事。、副总经理统、CFO,Osbeck Investments Ltd.董事,香港股票上市的公司TSC蓝色制服一营执行遗产能解决人的责任感董事、副总经理统、CFO。加倍华辉提供货物有限公司眼前是董事会主席、校长。

宋思忠,男,汉族,64活动期,教育学历,讨论员较高的会计人事部门师。历任兵器产业部5405厂副总经理会计人事部门师、总会计人事部门师,库存家的职业审计的中国1971戎产业局总会计人事部门师、财政计算人事部门局局长,中国1971兵器产业一营公司副总经理理事,2006分开重要官职。水流双的一营(德阳)重型的配备提供货物提供货物有限公司孤独、提供货物提供货物有限公司孤独董事,中国1971葛洲坝一营。

三、尊敬并经过一编辑公司条例的法案,15人赞成,0的人反,0票弃权;使满足修正列举如下

最重要的百三十六岁原始使满足是:董事会由十与某人击掌问候D结合。,发现主席,五孤独董事。”

眼前的编辑是:董事会由十一名董事结合。,发现主席,四孤独董事。”

四、尊敬经过在四周为包工北边锻制有限责任公司(包孕包工北边坐火车旅行制造有限责任公司)持续企图不超过人民币6000万元许可证的手势,15人赞成,0的人反,0票弃权

五、尊敬并经过一在四周停止瞬间次暂时讨论的法案,15人赞成,0的人反,0票弃权。

瞬间届暂时使合作大会瞬间号流通的列举如下

(1)讨论工夫:周四、2010年9月30日(周四)午前9:00

(二)评价:山西锣鼓节太原市战争西路5号山西北X

(三)尊敬

序号手势使满足假设为特殊结果事项1在四周许可证开户库存为兵器财务有限责任公司企图认为书信查询及转账偿还服侍的手势否2在四周公司及分店与北边重工业停止买卖事情的手势否3在四周为包工北边锻制有限责任公司企图不超过人民币6000万元许可证的手势否4在四周为包工北边锻制有限责任公司(包孕包工北边坐火车旅行制造有限责任公司)持续企图不超过人民币6000万元许可证的手势否5

选举提供货物有限公司四个董事会的非孤独董事

否6

选举由香港特殊行政区提供货物有限公司四个届董事会选出的孤独董事

否7选举晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届中西部及东部各州的县议会由使合作代表承担的监事否8在四周修正公司《宪法》的手势是

超过手势为第三届董事会瞬间十八次讨论建议集合的二○一○年瞬间次暂时使合作大会的手势和第三届董事会瞬间十九个次讨论、法案将参考在第十八讨论讨论的使合作,第五的人、6、7项法案必要积聚投票权。。

(四)讨论会议代表

1、留下印象日期为2010年9月21日(星期二)。。在2010年9月21日买卖完毕时,在中国1971用纸覆盖留下印象结算有限责任公司上海办公室留下印象在册的本公司使合作均有权接合点这次使合作大会。

2、使合作可以付托代理人列席讨论并接合点使合作大会。,该使合作代理人不用是公司的使合作。

43、公司董事、监事、较高的能解决人事部门。

4、公司雇用的掮客及安心请求调解人。

(五)讨论留下印象事项

1、讲授顺序:契合上述的C规定的的使合作、使合作记述卡及填好的《使合作留下印象表》(体式见附件1)到留下印象评价组织留下印象;社团使合作还须持公司营业执照硬拷贝、社团代表许可证付托书及使合作记述卡组织留下印象;付托代理人须持付托人和团体身份证、许可证付托书(体式见附件2)及付托人使合作记述卡组织;异地使合作有空的许可证或电报传真方法留下印象。

2、报名工夫:2010年9月27日(午前8:30至11:30)。,午后2:30 -午后5:30

3、留下印象评价:太原市战争北路北巷5号晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司用纸覆盖部邮递区号:030027

4、联络:Gaohong Zhao Jianfeng联系电话:0351-6628286,18635582743,13934522700电报传真:0351-6628281

(六)安心事项

使合作大会的工夫是半晌。,一本正经接合点讨论的交通和歇宿费。。

本公报

附件:

1、使合作留下印象表

2、许可证付托书

3、孤独董事著名的人规定

4、孤独董事申请求职者规定

西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司董事会

9月14日2 5附件1

使合作讲授留下印象表是为了参与者使合作留下印象。。

姓名:使合作存款

身份证号码:提供货物号

联系电话:电报传真

接触人: 邮递区号:

6附件2:

以山西西斧为使合作许可证付托书,医生(妻)是瞬间次暂时使合作讨论的代表。,行使选举权。

序号手势使满足赞成反弃权1在四周许可证开户库存为兵器财务有限责任公司企图认为书信查询及转账偿还服侍的手势2在四周公司及分店与北边重工业停止买卖事情的手势3在四周为包工北边锻制有限责任公司企图不超过人民币6000万元许可证的手势4在四周为包工北边锻制有限责任公司(包孕包工北边坐火车旅行制造有限责任公司)持续企图不超过人民币6000万元许可证的手势

选举李朝志为非孤独董事四个董事

张朝红作为一任一某一非孤独董事四个选举董事会

选举他为崇阳四个授予非孤独董事

选举孙守慧为非孤独董事四个董事

选举卢天希为非孤独董事对董事会的四个

选举王的男子汉为晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届董事会非孤独董事

5

选举王金中为四个授予非孤独董事

选举刘经伟为晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届董事会孤独董事

6

赵宝东作为T四个届董事会孤独董事的选举

7选举张建国汝为四个届董事会孤独董事的

宋思中作为T四个届董事会孤独董事的选举

选举冯志君为晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届中西部及东部各州的县议会由使合作代表承担的监事7选举郭新宁为晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届中西部及东部各州的县议会由使合作代表承担的监事8在四周修正公司《宪法》的手势凡例:付托人应在付托书中“赞成”、选择一任一某一反或弃权的勾,在本许可证信中没对付托人作详细的讲授。,受托公司有权独力投票权。。

付托人的姓名:受托公司的姓名

客户身份证号码:受托公司身份证号码

客户股权证券记述卡的量:基金H的算术。

付托日期: 年 月 日见效日期: 年 月 日至 年 月 日(注:使合作留下印象表和许可证付托书印刷、一切的剪接无效)8附件3

提供货物提供货物有限公司孤独董事著名的人的规定

著名的人西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司董事会现就著名的刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思中发表孤独地申请求职者有议论余地的规定,被著名的人与被著名的人的孤独性没相干。,详细的阐明列举如下

著名的人完整忧虑为了著名的。、学历、技术职称、详细的的任务经验、读完一切的的兼任任务晚年的,被著名的人已以书面形式赞成充当晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司四个届董事会孤独董事申请求职者(参观申请求职者规定),被著名的为被著名的人的申请求职者

一、地面法度、行政规章和安心有关规定的,有承担股票上市的公司董事的资历

二、跟随协会宪法规定的董事的使习惯于

三、具有中国1971证监会《在四周在股票上市的公司发现孤独董事名人的实施联想》所要价的孤独性:

1、被著名的人及其直系亲属、次要的社会相干故障在西部山区西车桥提供货物有限公司停止的。

2、被著名的人及其直系亲属故障最接近的或旧的具有晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司已发行提供货物1%的使合作,也故障公司流行音乐十大畅销唱片使合作中自然人使合作

3、被著名的人及其直系亲属不在场的最接近的或旧的具有晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司已发行提供货物5%超过的使合作单位供职,本公司前五名使合作均无

4、被著名的人在乍一年内不具有上述的三项所列探察经过。

四、被著名的人及其直系亲属故障晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司刑柱使合作或实践把持9人及其附设建立的董事(孤独董事)、监事、较高的能解决人事部门;

五、被著名的人故障或许在被著名的前一年内故障为晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司及其附设建立,及其刑柱使合作的融资、法度、翻阅服侍

六、被著名的人不在场的与晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司及其刑柱使合作或许其各自的附设建立具有次要的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的刑柱单位内。

七、被著名的人故障国家公务员。,孤独董事不违背根据民法的规定的。

八、的nominant故障定中心公务员(安心党员领导公务员),孤独董事不违背定中心授予的规定的。、定中心组织部的resignati规范化、基金能解决公司孤独董事、孤独中西部及东部各州的县议会(另行流通的(2008)22)条例。

包孕西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司,股票上市的公司被著名的为孤独的暴露的量,被著名的人早已在西部山区西车轴提供货物提供货物有限公司供职。。

本著名的人早已地面上海用纸覆盖买卖所《在四周提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的流通的》(上证上字[2008]120号)最重要的条规定的对孤独董事申请求职者中间定位探察停止支票。

名人表明的话是真实的。、的整整性和精确性,没虚伪的局面或给错误的劝告的身分。,这些名人极盛时对某人找岔子锻制可能性形成的恶果。。

著名的人:西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司董事会

9月11日2 10附件4

晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司孤独董事申请求职者规定规定人:刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠

作为西四个届讨论的孤独董事申请求职者,现有议论余地的规定,团体抵押不存在无论哪一个感情团体承担晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司孤独董事孤独性的相干,详细的阐明列举如下

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干故障在西部山区西车桥提供货物有限公司停止的。

二、我和我的直系亲属故障最接近的或旧的具有晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司已发行提供货物1%的使合作,也故障公司流行音乐十大畅销唱片使合作中自然人使合作

三、我和我的直系亲属不在场的最接近的或旧的具有晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司已发行提供货物5%超过的使合作单位供职,本公司前五名使合作均无

四、我没在去岁列出的三个说得中肯一任一某一。

五、我和我的直系亲属故障晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司刑柱使合作或实践把持人及其附设建立的董事(孤独董事)、监事、较高的能解决人事部门;

六、我故障在著名的前故障西部山区西AXL年,及其刑柱使合作的融资、法度、翻阅服侍

七、团体不在场的与晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司及其刑柱使合作或许其各自的附设建立具有次要的事情往还的单位供职,两个都不在场的事情单位的刑柱单位内。

八、我故障国家公务员。,孤独董事不违背根据民法的规定的。 11九、我故障定中心公务员(党的安心领导公务员),孤独董事不违背定中心授予的规定的。、定中心组织部的resignati规范化、基金能解决公司孤独董事、孤独中西部及东部各州的县议会(另行流通的(2008)22)条例;

十、团体没从晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司及其次要使合作或有厉害相干的机构和人事部门使发出额定的、安心收益的表示信任的

十一、团体跟随协会宪法规定的董事的使习惯于

十二、在公司董事的局面下,我不存在。

十三的、团体抵押向拟供职晋西把系在前车上提供货物提供货物有限公司企图的履历表等中间定位团体书信材料的真实、精确、整整。

包孕西部山区西车桥提供货物提供货物有限公司,谈一任一某一孤独的公司,独自地五家超过的股票上市的公司。,我在山西车桥提供货物提供货物有限公司早已六年多了。。

我极盛时对某人找岔子孤独董事的责任感。,确保局面失实、的整整性和精确性,没虚伪的局面或给错误的劝告的身分。,团体完整清晰的作出虚伪规定可能性致使的恶果。上海用纸覆盖买卖所可能性会使巩固我的资历和孤独性。。谈该公司的孤独董事。,信守中国1971证监会发表的条例、规定的、上海用纸覆盖买卖所事情规定的的流通的和要价,领受上海用纸覆盖买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来履行责任感。,作出孤独的判别,不受公司次要使合作的约束、实践把持人或安心单位或团体的感情。

规定人:刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思中,9月11日,12个

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