使结合简化:天威保变 使结合指定遗传密码:600550 编号:临2011-056

  使结合简化:11暗示债 使结合指定遗传密码:122083

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  第四的届董事会第三十增至三倍会胜利公报

  2011年度公司第四的名暂时成为搭档

  大会圆形的

  公司和董事会会员身份使发誓A的忠实。、正确和坦率地地,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的的或大人物们失误和共同责任。

  保定天威令人激动的树干树干有限公司(以下简化”天威保变”或”公司”)于2011年9月19日以描写、第四的届董事会第三十增至三倍会圆形的,2011年9月29天以传达方法传唤了公司第四的届董事会第三十增至三倍会。公司的11位董事都伴随了会。,董事使充满沟通,开票公司或行业事项。会如《公司条例》法律停止。,董事会讨论表示方式了以下清单:

  一、表示方式董事会当选和据以取名

  第四的届董事会任期将于10月2日服满。,根本原则公司条例和公司的公司或行业法律,董事会被召唤停止新的当选。。

  董事会挑选使服役挑选,富国董事都精细的审察了D第五董事会的报考者。,丁强挑选教员的决定、李黎教员、边海青教员、景崇有教员、利玉海教员、张希乐教员、马中志教员、宋帅女朋友、陈金成教员、张永付教员、徐国祥教员是一为公司第五届董事会董事报考者。,采用马中志教员、宋帅女朋友、陈金成教员、张永付教员、徐国祥教员是一位孤独董事报考者。

  1、丁强教员被挑选为公司第五届董事会会员。,反0票,弃权0票

  2、李黎教员被挑选为公司第五届董事会董事,反0票,弃权0票

  3、边海青教员被挑选为本公司第五届董事会董事,反0票,弃权0票

  4、挑选景崇有教员为公司第五届董事会董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  5、挑选利玉海教员为公司第五届董事会董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  6、挑选张希乐教员为公司第五届董事会董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  7、挑选马中志教员为公司第五届董事会孤独董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  8、挑选宋帅女朋友为公司第五届董事会孤独董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  9、挑选陈金成教员为公司第五届董事会孤独董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  10、挑选张永付教员为公司第五届董事会孤独董事报考者(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  11、挑选徐国祥教员为第五届董事会孤独董事的,反0票,弃权0票

  公司孤独董事发表发表孤独视域如次:

  we的所有格形式干董事会的孤独董事,审察上述的报考者的国家的的、简历及别的相互相干贴壁纸,根本原则公司条例和公司条例的公司或行业法律,因为孤独董事的孤独断定,一致认为:

  1、丁强挑选、李黎、边海青、景崇友、利玉海、张希乐是公司第五届董事会董事,马、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事报考者的相互相干顺序契合《公司条例》的公司或行业法律。

  2、丁强、李黎、边海青、景崇友、利玉海、席张乐契合国家的公司或行业法规和《公司条例》中在四周董事供职阅世和/或健康状况的公司或行业法律。

  3、中芝麻油、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥具有《中国1971使结合人的监视办理使服役在四周在股权证券上市的公司确立或使安全孤独董事机构的坦率地的视域》所召唤的供职阅世和孤独性。

  4、满意、喜欢将丁强挑选、李黎、边海青、景崇友、利玉海、张希乐是公司第五届董事会董事,马、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事报考者的清单在内公司2011年第四的次暂时成为搭档大会讨论。

  第五届董事会董事简历附于附件,孤独董事被挑选人的国家的的和国家的的 、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》和《使结合时报》上的《保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事挑选人及报考者当播音员书》。

  五名孤独董事报考者的供职阅世和孤独性尚需报上海使结合房屋复核无异议后与别的董事报考者全部状态在内公司2011年第四的次暂时成为搭档大会讨论,成为搭档大会在讨论该法案。,积聚开票机构的实现,零件获得使相等的开票权和董事人数,成为搭档富国的开票权可以集合敷用药。。

  二、成心显示换衣服了公司经纪范围是成心的,反0票,弃权0票

  公司经纪范围应顶替:”促使换衣服的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、零卖配件的创造与失望;消费和失望转速调节装置公用创造素养;中外机械、电力工程施工及工程素养、基面的失望;中外电力、机械工程招招标事情;相互相干技术、产额发达失望与计算机敷用药技术;相互相干技术、产额发达失望与计算机敷用药技术;经纪本行业产额的退场事情和本机、装置工具、原辅基面出口;杂多的太阳能、出口和退场风电产额及其补助产额的行业;太阳能、风力发电相互相干技术的谈论与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程困境、维持;自营代劳进退场货物。又,国家的限度局限进退场经纪或取缔。。(营业登记机关约束力)。

  采用”中外机械、电力工程施工及工程素养、基面的失望;中外电力、机械工程招招标事情; 杂多的太阳能、出口和退场风电产额及其补助产额的行业;太阳能、风力发电相互相干技术的谈论与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程困境、维持;自营代劳进退场货物”为新增物质。

  该法案仍需在内给第四的位特殊成为搭档。。

  三、讨论《公司条例》修正案和联合通讯社,反0票,弃权0票

  基于事情范围和别的实践状态的换衣服,换衣服对公司条例的公司或行业条目:

  (1)第十三个换衣服

  原条目:依法登记,公司经纪范围:促使换衣服的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、零件的创造和失望;输变电公用素养消费失望;相互相干技术、产额发达失望与计算机敷用药技术;经纪本行业产额的退场事情和本机、装置工具、原辅基面出口,又,国家的限度局限公司经纪或取缔出口和。”

  修顶替:依法登记,公司经纪范围:促使换衣服的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、零卖配件的创造与失望;消费和失望转速调节装置公用创造素养;中外机械、电力工程施工及工程素养、基面的失望;中外电力、机械工程招招标事情;相互相干技术、产额发达失望与计算机敷用药技术;相互相干技术、产额发达失望与计算机敷用药技术;经纪本行业产额的退场事情和本机、装置工具、原辅基面出口;杂多的太阳能、出口和退场风电产额及其补助产额的行业;太阳能、风力发电相互相干技术的谈论与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程困境、维持;自营代劳进退场货物。又,国家的限度局限进退场经纪或取缔。 (营业登记机关约束力)。

  (二)更动第一百九十四个条

  原条目:”第一百九十四个条 本法律以国文辨认出,法律的随便哪一个别的假释期或辨别版本,以在河北省工商行政部门办理局重新一次审批登记后的国文版法律为准。”

  更动为:”第一百九十四个条 本法律以国文辨认出,法律的随便哪一个别的假释期或辨别版本,以在保定市工商行政部门办理局重新一次审批登记后的国文版法律为准。”

  该法案仍需在内给第四的位特殊成为搭档。。

  四、讨论表示方式了校准向四川阳光光束硅业科学技术有限责任公司开除董事会会员的清单(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  任务的需求,公司决定校准董事会会员派送到四川阳光光束SIL,董事会由11名会员结合。,公司派了3人身攻击的,最初的差遣尽量的职员是:李忠、于长泳、王向东;现校准为利玉海、刘淑娟、于长泳。

  五、讨论表示方式了为保定天威薄膜光伏树干有限公司规定付托荣誉的清单(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  公司决定付托工行保定业务或活动范围向公司界分分店保定市印刷瑞特薄膜光伏树干有限公司(以下简化:规定付托荣誉人民币壹亿元整,忘却是年纪。,按论据荣誉利息率实现年利息率。,印刷讲究仪式的影片公司的消费与资本周转率。付托印刷影片发行的付托荣誉由自有资产薪水。;我公司印刷礼券:四分之一结算,期满还款。

  公司或行业该法案的细目,在同有朝一日笔记上海使结合房屋网站 、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》和《使结合时报》上的《保定天威令人激动的树干树干有限公司在四周公司分店付托荣誉公报》。

  六、讨论表示方式了传唤公司2011年第四的次暂时成为搭档大会的清单(该项清单满意、喜欢票11票,反0票,弃权0票

  基于公司第四的届董事会第三十二次会讨论的《在四周吸引住大信监视者财务主管师事务树干有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的清单》、在四周校准在AMO分分店保证的程度成心显示;第四的届中西部及东部各州的县议会第十四个次会讨论的《在四周公司中西部及东部各州的县议会换届当选及挑选第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的清单》而且这次董事会讨论的使分开清单尚需在内公司成为搭档大会讨论表示方式,董事会决定花名册第四的位暂时成为搭档。,详述如次:

  (i)闭会工夫:2011年10月20日午前9:30。

  (二)会设置:保定市印刷西路2222号第四的会室

  (三)会方法:现场开票

  (四)会物质:

  1、讨论《在四周吸引住大信监视者财务主管师事务树干有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的清单》;

  2、讨论在四周校准在AMO分分店保证的程度成心显示;

  3、在四周第五届董事会当选运动的认真思考;

  4、在四周当选使服役第五届中西部及东部各州的县议会案的顾及;

  5、讨论更动公司事情范围的清单。;

  6、讨论《公司条例修正条例草案》。。

  (五)任务尽量的职员:

  1、董事、监事和年长的办理尽量的职员;

  2、直到2011年10月17日后期15时:00在上海使结合房屋买卖完毕后,成为搭档持稍微树干在中国1971使结合系上海公司。

  (六)会登记测量:

  1、公司股成为搭档懂得公司单位显示、批准付托书和使结合理由

  卡登记手续。

  2、人身攻击的身份证、使结合理由卡或使结合买卖商发行的股权证券

  不含糊的登记手续。不克不及列席会的成为搭档,它可以付托人家列席会,行使合适的的笔墨。(见附件2的批准方法)

  3、登记工夫:2011年10月18日~10个月19(午前8时)。:30-11:30后期14:00-17:00)

  4、登记地址:公司使充满办理部

  (七)别的事项:

  1、这时会要多时。,乘务员的交通、膳宿自理。

  2、公司地址:河北保定印刷西路2222号。

  3、使接触:张加入、张洪利 电话学: 0312-3252455

  描写:0312-3230382 邮递区号:071056

  特意地发表发表。

  保定天威令人激动的树干有限董事会

  2011年9月29天

  附件1:

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  董事会第五届董事会的简历

  丁强:男,生于1954年9月,汉族,谈论生学历,正年长的秩序师,年长的权术工兵;2002年6月至2008年4月任保定天威分类树干有限公司(简化”天威分类”)董事长、党委秘书处、天威主席、党委秘书处;2008年4月至2009年11月任中国1971兵器配备分类公司(以下简化”兵装分类”)执行主任辅助物,版画分类副董事长、党委秘书处,天威主席、党委秘书处;2009年11月直到今天任兵装分类执行主任辅助物,版画分类副董事长、执行主任、党委副秘书处,天威主席。

  李黎:男,1957 年 7 支持的人,汉族,学会学历,年长的政工师;2001年2月一大片分类党委委员、纪委秘书处;2004 自四月起,党委副秘书处列印;2001年2月至2011年3月任天威分类中西部及东部各州的县议会主席; 2011年3月至印刷出庭分类工会主席;自2011年7月以后,天威保变董事会董事。

  边海青:生于1968年1月,满族,谈论生学历,年长的秩序师;2004年4月至2008年4月任版画分类副董事长、党委委员,天威副主席;2008年4月直到今天印刷登载分类副执行主任、党委委员、董事,天威副主席。

  景崇友:男,生于1963年11月,汉族,谈论生学历,年长的工兵;从2006年1月到2006年9月的印刷讲究仪式的分类董事;2006年9月直到今天印刷登载分类副执行主任;2008年6月直到今天干董事的健康状况。

  利玉海:男,生于1960年5月,汉族,谈论生学历,工兵;2002年9月至2009年11月任天威保变副执行主任;2009年11月任天威保变执行主任;2010年5月直到今天干董事的健康状况。

  席张乐:男,生于1964年12月,汉族,谈论生学历,正年长的工兵;2001年12月直到今天干董事的健康状况,总工兵。

  中芝麻油:2000年6月至2007年4月任国务院国有强调大型行业中西部及东部各州的县议会主席(副部长级);1992年代直到今天任中国1971人民银行本部谈论生部硕士研究生助教;2008年10月以后,天威第四的位孤独董事。

  宋淑艾:女,生于1944年9月,学会学历,年长的秩序师,中共党员;2008年10月以后,天威第四的位孤独董事。

  陈戈尔登城:男,生于1945年7月,学会本科学历,监视者财务主管师、登记资产评价师,中共党员;河北省政协委员2005至2008;2006年直到今天兼任河北省资产评价协会会长; 2008年10月以后,天威第四的位孤独董事。

  章永富:男,1945 年9 月支持,学会本科学历,年长的监视者财务主管师,中共党员;2001年9月至2008年3月任保定市人大常委会副监视者;2008年10月以后,天威第四的位孤独董事。

  徐国祥:男,生于1960年3月,训练、博士生助教;上海燕鸥学会敷用药计算总数谈论中心校长、训练、博士生助教;上海计算总数学会副会长;在中国1971计算总数学会常务理事;上海计算总数年长的专业评价使服役副监视者;上海使结合房屋指示专家使服役委员;中证指示公司专家使服役会员;从2002到2008,居第二位的届董事会天威保变、第三届董事会孤独董事。

  附件2

  批准付托书

  we的所有格形式付托 教员(女朋友)代表本单位列席保定天威令人激动的树干树干有限公司2011年第四的次暂时成为搭档大会,而失去嗅迹行使当选权。

  签名人签名(盖印): 代销人的签名(盖印):

  客户身份证号码: 代销人的身份证号码:

  次要成为搭档账号: 付托日期:2011年 月 日

  懂得树干的客户数:

  使结合简化:天威保变 使结合指定遗传密码:600550 编号:临2011-057

  使结合简化:11暗示债 使结合指定遗传密码:122083

  保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届

  董事会孤独董事挑选人及报考者当播音员书

  公司和董事会会员身份使发誓A的忠实。、正确和坦率地地,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的的或大人物们失误和共同责任。

  2011年9月29天,公司传唤第四的届董事会第三十增至三倍会,讨论表示方式了《在四周董事会换届当选及挑选第五届董事会董事报考者的清单》,挑选中芝麻油、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥是一为公司孤独董事报考者,根本原则上海使结合房屋的法律,公司的孤独董事挑选当播音员和报考者当播音员:

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  谈论展出第五孤独董事挑选人当播音员

  挑选人保定天威令人激动的树干树干有限公司现就挑选中芝麻油、宋淑艾、陈戈尔登城、章永富、徐国祥为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者发表发表结束当播音员,被挑选人与保定天威令人激动的树干树干有限公司当中不存在随便哪一个感染被挑选人孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  挑选者完整被挑选人逮捕。、学历、技术职称、精细的的任务经历、富国的兼任任务如此等等随后,被挑选人已以书面形式满意、喜欢充当保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者(理解报考者当播音员),被挑选人被挑选为报考者:

  一、根本原则法度、行政规章及别的公司或行业法律,有着干股权证券上市的公司董事阅世的健康状况;

  二、契合保定天威令人激动的树干树干有限公司条例法律的董事供职健康状况;

  三、有着中国1971证监会《在四周在股权证券上市的公司确立或使安全孤独董事机构的坦率地的视域》所召唤的孤独性:

  1、被挑选人及其直系亲属、次要社会相干均公开保定天威令人激动的树干树干有限公司及其隶属行业供职;

  2、被挑选人及其直系亲属失去嗅迹坦率地或二手的懂得保定天威令人激动的树干树干有限公司已发行树干1%的成为搭档,也失去嗅迹该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档的物质的成为搭档;

  3、被挑选人及其直系亲属公开坦率地或二手的懂得保定天威令人激动的树干树干有限公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位供职,公司前五名成为搭档均无;

  4、在重新的YAE中,被挑选者缺席上述的三个中间的一。。

  四、被挑选人及其直系亲属失去嗅迹保定天威令人激动的树干树干有限公司界分成为搭档或实践把持人及其隶属行业的董事(孤独董事)、监事、年长的办理尽量的职员;

  五、被挑选人失去嗅迹或许在被挑选前年纪内失去嗅迹为保定天威令人激动的树干树干有限公司及其隶属行业,界分成为搭档融资成绩谈论、法度、商议服务业;

  六、被挑选人公开与保定天威令人激动的树干树干有限公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位供职,也公开事情单位的界分成为搭档单位中。;

  七、被挑选人失去嗅迹国家的公务人员,或干孤独董事不违背法律;

  八、被挑选人失去嗅迹中管公务人员(别的党员领导公务人员),孤独董事不违背中心使服役的法律。、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独中西部及东部各州的县议会(另行圆形的〔2008〕22)规例。

  包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,被挑选为孤独董事的股权证券上市的公司的等于为:,被挑选人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  本挑选人曾经根本原则上海使结合房屋《在四周提高股权证券上市的公司孤独董事供职阅世立案任务的圆形的》(上证上字[2008]120号)第每一法律对孤独董事报考者相互相干境况停止核对。

  名人说明的话是真实的。、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,投保人完整明亮的作出虚伪国家的的的恶果。。

  挑选人: 保定天威令人激动的树干树干有限公司

  2011年 9月 29天

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  个人中芝麻油,已使充满认识并满意、喜欢由挑选人保定天威令人激动的树干有限董事会挑选为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者。我结束发表发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在随便哪一个感染个人干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及别的准则性贴壁纸,五年不只是的法度、秩序、财务、有孤独董事办理或实行别的天职的经历。,并已根本原则《股权证券上市的公司年长的办理尽量的职员行列任务引路》及相互相干法律介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

  (1)公司条例中董事阅世的法律;

  (二)公务人员兼任公务人员的行动;

  (三)中心纪律使服役、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事圆形的的法律;

  (四)中心纪律使服役、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉建立的视域》在四周高等院校领导班子会员兼供责任的法律;

  (五)中国1971保监会在四周办理暂行测量的法律;

  (六)别的法度、在行政规章和机关法规法律的状态。

  三、我的孤独性,不属于如下境况:

  (1)股权证券上市的公司及其关系行业的尽量的职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、期等;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干1%不只是或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间的物质的人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位或许在股权证券上市的公司前五名成为搭档单位供职的尽量的职员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系行业的负责人;

  (五)股权证券上市的公司及其把持规定筑堤服务业、法度、商议服务业,包含规定服务业的中间阶段的突出组尽量的尽量的职员、审察各级尽量的职员、在谈话上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

  (六)在与股权证券上市的公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位干董事、掌管或年长的主任,或许是事情单位界分成为搭档单位的董事。、掌管或年长的主任;

  (七)重新年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海使结合房屋发明它失去嗅迹孤独的。。

  四、我缺席以下不方便的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO结束告知已收到股权证券上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到结束过失。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍陆续会,或人谁不亲自列席董事会会次数和;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独视域显然与忠诚不顺从。。

  五、包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;个人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  六、个人曾经根本原则上海使结合房屋《上海使结合房屋股权证券上市的公司孤独董事立案及行列任务引路》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止核对并告知已收到契合召唤。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保表现为真、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪国家的的的恶果。。上海使结合房屋可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  个人接纳:在干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将忍受法规、经中国1971使结合人的监视办理使服役发表的条例、法律、上海使结合房屋事情法律的圆形的和召唤,承担上海使结合房屋的接管,确保有十足的工夫和精神来实行天职,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许别的单位或许人身攻击的的感染。

  个人接纳:条件我在重要官职,我不契合孤独坦率地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地当播音员。

  当播音员人:中芝麻油

  2011年9月29天

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  讲话宋帅,已使充满认识并满意、喜欢由挑选人保定天威令人激动的树干有限董事会挑选为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者。我结束发表发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在随便哪一个感染个人干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及别的准则性贴壁纸,五年不只是的法度、秩序、财务、有孤独董事办理或实行别的天职的经历。,并已根本原则《股权证券上市的公司年长的办理尽量的职员行列任务引路》及相互相干法律介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

  (1)公司条例中董事阅世的法律;

  (二)公务人员兼任公务人员的行动;

  (三)中心纪律使服役、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事圆形的的法律;

  (四)中心纪律使服役、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉建立的视域》在四周高等院校领导班子会员兼供责任的法律;

  (五)中国1971保监会在四周办理暂行测量的法律;

  (六)别的法度、在行政规章和机关法规法律的状态。

  三、我的孤独性,不属于如下境况:

  (1)股权证券上市的公司及其关系行业的尽量的职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、期等;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干1%不只是或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间的物质的人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位或许在股权证券上市的公司前五名成为搭档单位供职的尽量的职员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系行业的负责人;

  (五)股权证券上市的公司及其把持规定筑堤服务业、法度、商议服务业,包含规定服务业的中间阶段的突出组尽量的尽量的职员、审察各级尽量的职员、在谈话上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

  (六)在与股权证券上市的公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位干董事、掌管或年长的主任,或许是事情单位界分成为搭档单位的董事。、掌管或年长的主任;

  (七)重新年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海使结合房屋发明它失去嗅迹孤独的。。

  四、我缺席以下不方便的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO结束告知已收到股权证券上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到结束过失。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍陆续会,或人谁不亲自列席董事会会次数和;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独视域显然与忠诚不顺从。。

  五、包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;个人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  六、个人曾经根本原则上海使结合房屋《上海使结合房屋股权证券上市的公司孤独董事立案及行列任务引路》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止核对并告知已收到契合召唤。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保表现为真、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪国家的的的恶果。。上海使结合房屋可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  个人接纳:在干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将忍受法规、经中国1971使结合人的监视办理使服役发表的条例、法律、上海使结合房屋事情法律的圆形的和召唤,承担上海使结合房屋的接管,确保有十足的工夫和精神来实行天职,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许别的单位或许人身攻击的的感染。

  个人接纳:条件我在重要官职,我不契合孤独坦率地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地当播音员。

  当播音员人: 宋淑艾

  2011年9月29天

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  讲话陈金成,已使充满认识并满意、喜欢由挑选人保定天威令人激动的树干有限董事会挑选为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者。我结束发表发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在随便哪一个感染个人干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及别的准则性贴壁纸,五年不只是的法度、秩序、财务、有孤独董事办理或实行别的天职的经历。,并已根本原则《股权证券上市的公司年长的办理尽量的职员行列任务引路》及相互相干法律介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

  (1)公司条例中董事阅世的法律;

  (二)公务人员兼任公务人员的行动;

  (三)中心纪律使服役、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事圆形的的法律;

  (四)中心纪律使服役、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉建立的视域》在四周高等院校领导班子会员兼供责任的法律;

  (五)中国1971保监会在四周办理暂行测量的法律;

  (六)别的法度、在行政规章和机关法规法律的状态。

  三、我的孤独性,不属于如下境况:

  (1)股权证券上市的公司及其关系行业的尽量的职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、期等;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干1%不只是或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间的物质的人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位或许在股权证券上市的公司前五名成为搭档单位供职的尽量的职员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系行业的负责人;

  (五)股权证券上市的公司及其把持规定筑堤服务业、法度、商议服务业,包含规定服务业的中间阶段的突出组尽量的尽量的职员、审察各级尽量的职员、在谈话上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

  (六)在与股权证券上市的公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位干董事、掌管或年长的主任,或许是事情单位界分成为搭档单位的董事。、掌管或年长的主任;

  (七)重新年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海使结合房屋发明它失去嗅迹孤独的。。

  四、我缺席以下不方便的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO结束告知已收到股权证券上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到结束过失。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍陆续会,或人谁不亲自列席董事会会次数和;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独视域显然与忠诚不顺从。。

  五、包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;个人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  六、我有使富裕的财务主管知和经历。,在中国1971监视者财务主管师阅世。

  个人曾经根本原则上海使结合房屋《上海使结合房屋股权证券上市的公司孤独董事立案及行列任务引路》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止核对并告知已收到契合召唤。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保表现为真、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪国家的的的恶果。。上海使结合房屋可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  个人接纳:在干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将忍受法规、经中国1971使结合人的监视办理使服役发表的条例、法律、上海使结合房屋事情法律的圆形的和召唤,承担上海使结合房屋的接管,确保有十足的工夫和精神来实行天职,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许别的单位或许人身攻击的的感染。

  个人接纳:条件我在重要官职,我不契合孤独坦率地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地当播音员。

  当播音员人:陈戈尔登城

  2011年9月29天

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  我叫张永付。,已使充满认识并满意、喜欢由挑选人保定天威令人激动的树干有限董事会挑选为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者。我结束发表发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在随便哪一个感染个人干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及别的准则性贴壁纸,五年不只是的法度、秩序、财务、有孤独董事办理或实行别的天职的经历。,并已根本原则《股权证券上市的公司年长的办理尽量的职员行列任务引路》及相互相干法律介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

  (1)公司条例中董事阅世的法律;

  (二)公务人员兼任公务人员的行动;

  (三)中心纪律使服役、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事圆形的的法律;

  (四)中心纪律使服役、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉建立的视域》在四周高等院校领导班子会员兼供责任的法律;

  (五)中国1971保监会在四周办理暂行测量的法律;

  (六)别的法度、在行政规章和机关法规法律的状态。

  三、我的孤独性,不属于如下境况:

  (1)股权证券上市的公司及其关系行业的尽量的职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、期等;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干1%不只是或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间的物质的人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位或许在股权证券上市的公司前五名成为搭档单位供职的尽量的职员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系行业的负责人;

  (五)股权证券上市的公司及其把持规定筑堤服务业、法度、商议服务业,包含规定服务业的中间阶段的突出组尽量的尽量的职员、审察各级尽量的职员、在谈话上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

  (六)在与股权证券上市的公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位干董事、掌管或年长的主任,或许是事情单位界分成为搭档单位的董事。、掌管或年长的主任;

  (七)重新年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海使结合房屋发明它失去嗅迹孤独的。。

  四、我缺席以下不方便的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO结束告知已收到股权证券上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到结束过失。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍陆续会,或人谁不亲自列席董事会会次数和;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独视域显然与忠诚不顺从。。

  五、包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;个人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  六、我有使富裕的财务主管知和经历。,有着年长的监视者财务主管师阅世。

  个人曾经根本原则上海使结合房屋《上海使结合房屋股权证券上市的公司孤独董事立案及行列任务引路》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止核对并告知已收到契合召唤。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保表现为真、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪国家的的的恶果。。上海使结合房屋可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  个人接纳:在干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将忍受法规、经中国1971使结合人的监视办理使服役发表的条例、法律、上海使结合房屋事情法律的圆形的和召唤,承担上海使结合房屋的接管,确保有十足的工夫和精神来实行天职,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许别的单位或许人身攻击的的感染。

  个人接纳:条件我在重要官职,我不契合孤独坦率地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地当播音员。

  当播音员人:章永富

  2011年9月29天

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  孤独董事报考者当播音员

  我叫徐国祥。,已使充满认识并满意、喜欢由挑选人保定天威令人激动的树干有限董事会挑选为保定天威令人激动的树干树干有限公司第五届董事会孤独董事报考者。我结束发表发表,我有孤独董事的阅世,使发誓不存在随便哪一个感染个人干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事孤独性的相干,精细的当播音员如次:

  一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的认识。,熟识相互相干法度、行政规章、机关规章及别的准则性贴壁纸,五年不只是的法度、秩序、财务、有孤独董事办理或实行别的天职的经历。,并已根本原则《股权证券上市的公司年长的办理尽量的职员行列任务引路》及相互相干法律介绍娼妓孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的召唤:

  (1)公司条例中董事阅世的法律;

  (二)公务人员兼任公务人员的行动;

  (三)中心纪律使服役、中心组织部在四周准则退职成绩、基金办理公司孤独董事、孤独监事圆形的的法律;

  (四)中心纪律使服役、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉建立的视域》在四周高等院校领导班子会员兼供责任的法律;

  (五)中国1971保监会在四周办理暂行测量的法律;

  (六)别的法度、在行政规章和机关法规法律的状态。

  三、我的孤独性,不属于如下境况:

  (1)股权证券上市的公司及其关系行业的尽量的职员;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、期等;次要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

  (二)坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干1%不只是或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档中间的物质的人成为搭档及其直系亲属;

  (三)在坦率地或二手的懂得股权证券上市的公司已发行树干5%不只是的成为搭档单位或许在股权证券上市的公司前五名成为搭档单位供职的尽量的职员及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系行业的负责人;

  (五)股权证券上市的公司及其把持规定筑堤服务业、法度、商议服务业,包含规定服务业的中间阶段的突出组尽量的尽量的职员、审察各级尽量的职员、在谈话上签名的人、合伙人身份人和次要负责人;

  (六)在与股权证券上市的公司及其界分成为搭档或许其各自的隶属行业具有大人物们事情往还的单位干董事、掌管或年长的主任,或许是事情单位界分成为搭档单位的董事。、掌管或年长的主任;

  (七)重新年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海使结合房屋发明它失去嗅迹孤独的。。

  四、我缺席以下不方便的记载:

  (1)中国1971证监会的行政处罚;

  (二)由STO结束告知已收到股权证券上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到结束过失。;

  (四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍陆续会,或人谁不亲自列席董事会会次数和;

  (五)孤独董事的任期,发表发表的孤独视域显然与忠诚不顺从。。

  五、包含保定天威令人激动的树干树干有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;个人在保定天威令人激动的树干树干有限公司陆续供职未超越六年。

  六、个人曾经根本原则上海使结合房屋《上海使结合房屋股权证券上市的公司孤独董事立案及行列任务引路》对个人的孤独董事报考者供职阅世停止核对并告知已收到契合召唤。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保表现为真、坦率地地和正确的的的的的的,缺席虚伪国家的的或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪国家的的的恶果。。上海使结合房屋可以告知已收到其阅世和孤独性。。

  个人接纳:在干保定天威令人激动的树干树干有限公司孤独董事过去某一特定历史时期的,将忍受法规、经中国1971使结合人的监视办理使服役发表的条例、法律、上海使结合房屋事情法律的圆形的和召唤,承担上海使结合房屋的接管,确保有十足的工夫和精神来实行天职,作出孤独的断定,不受公司次要成为搭档的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许别的单位或许人身攻击的的感染。

  个人接纳:条件我在重要官职,我不契合孤独坦率地的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地当播音员。

  当播音员人:徐国祥

  2011年9月29天

  使结合简化:天威保变 使结合指定遗传密码:600550 编号:临2011-058

  使结合简化:11暗示债 使结合指定遗传密码:122083

  保定天威令人激动的树干树干有限公司在四周

  公司分店付托荣誉公报

  公司和董事会会员身份使发誓A的忠实。、正确和坦率地地,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的的或大人物们失误和共同责任。

  重要物质情绪

  ● 付托荣誉筑堤机构:工行保定业务或活动范围

  ● 荣誉方:保定市印刷瑞特薄膜光伏树干有限公司(以下简化:

  ● 付托荣誉总计:为印刷讲究仪式的影片规定记入贷方人民币壹亿元整

  ● 付托荣誉限期:付托荣誉年纪印刷讲究仪式的影片年纪

  ● 付托荣誉利息率:按论据荣誉利息率实现年利息率。

  一、 付托荣誉概述

  保定市印刷瑞特薄膜光伏树干有限公司(以下简化:是本公司的界分分店,公司懂得股权。天威薄膜是本公司2011年度配股的募集资产使充满突出,根本原则《保定天威令人激动的树干树干有限公司配股说明书》,公司2011年度配股募集资产将有亿元入伙天威薄膜:D第四的届委员会居第二位的十七次会讨论表示方式,公司以募集资产置换预入伙天威薄膜自筹资产亿元(详见公司2011年3月31日、2011年4月21日展现于上海使结合房屋网站、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》和《使结合时报》的圆形的,数万亿的抵制的剩余物募集资产将使充满于成,眼前,公司后续募集资产入伙在实现。

  基于印刷讲究仪式的影片的实践运作需求,2011年9月29被极度崇敬的人司第四的届董事会第三十增至三倍会讨论表示方式了《在四周为保定天威薄膜光伏树干有限公司规定付托荣誉的清单》,满意、喜欢本公司为印刷讲究仪式的影片规定记入贷方人民币壹亿万元整。

  二、 荣誉人印刷讲究仪式的影片的根本状态

  印刷拟定草案影片是我公司的界分分店,人民币登记资个人民币,公司懂得股权。公司的次要事情:薄膜太阳能电池及其支杆产额的开展、消费、失望、困境和服务业,自营及代劳商品及技术进退场事情,机械消费线、五金电子产额的失望与失望。、行政规章法律审批突出,该当依法约束力,可以在。

  直到2010年12月31日,被审计公司的总资产为145。,万元,负债负债绝对的114,万元,富国者权益绝对的31,万元,净赚为4,万元。

  三、 付托荣誉的次要物质

  为印刷讲究仪式的影片规定记入贷方人民币壹亿元整,忘却是年纪。,按论据荣誉利息率实现年利息率。。

  精细的付托荣誉的物质是以实践的和约暗示为根底的。。)

  四、付托荣誉的资产来源

  付托印刷影片发行的付托荣誉由自有资产薪水。;我公司印刷礼券:四分之一结算,期满还款。

  五、付托荣誉的宾语

  为印刷讲究仪式的影片规定记入贷方,印刷讲究仪式的影片公司的消费与资本周转率。

  特意地发表发表。

  保定天威令人激动的树干有限董事会

  2011年9月29天

  使结合简化:天威保变 使结合指定遗传密码:600550 编号:临2011-059

  使结合简化:11暗示债 使结合指定遗传密码:122083

  保定天威令人激动的树干树干有限公司

  该胜利在第四的会第十四个会公报

  公司会员身份和中西部及东部各州的县议会使发誓证明、正确和坦率地地,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国家的的或大人物们失误和共同责任。

  保定天威令人激动的树干树干有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十四个次会于 2011年9月29天午前9:00在公司会室传唤,会由王可屹教员掌管,对特大号商品使服役主席,会应是三的监事。,三位监事列席会,会如《公司条例》法律停止。,会讨论并表示方式了《在四周公司中西部及东部各州的县议会换届当选及挑选第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的清单》(监事报考者简历附后):

  第四的届中西部及东部各州的县议会任期于octanol 辛醇服满。,根本原则公司条例和公司的公司或行业法律,中西部及东部各州的县议会该当选发生。。

  1、讨论表示方式了挑选王克义教员为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的清单(该项清单满意、喜欢票3票,反0票,弃权0票

  2、讨论表示方式了挑选毕光宇教员为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的清单(该项清单满意、喜欢票3票,反0票,弃权0票。

  另公司职员代表大会当选表示方式胡锋教员为公司第五届中西部及东部各州的县议会职员监事(简历附后)。

  此清单将在内公司2011年第四的次暂时成为搭档大会讨论。

  特意地发表发表。

  保定天威令人激动的树干树干有限公司中西部及东部各州的县议会

  2011年9月29天

  附件:

  王可屹教员的简历

  王克义,男,生于1955年7月,汉族,谈论生学历,年长的政工师;2006年1月至2010年11任保定天威分类树干有限公司董事长辅助物;2006年10月至2008年4月任保定天威分类树干有限公司董事;2010年11月曾干天威保变党委秘书处、纪委秘书处;2010年12月,天威中西部及东部各州的县议会主席。

  毕光裕教员的简历

  毕光宇,男,生于1953年6月,汉族,谈论生学历,年长的政工师;2004年1月至2007年11月任保定天威分类树干有限公司中西部及东部各州的县议会监事、党委任务部秘书处、党群支部秘书处,2007年11月至2008年4月任保定天威分类树干有限公司党委秘书处辅助物、中西部及东部各州的县议会监事、党群支部秘书处,2008年4月直到今天任保定天威分类树干有限公司党委秘书处辅助物、党群支部秘书处;自2008年10月以后,天威保变。

  Hu Feng教员的简历

  胡锋,男,生于1963年10月,汉族,谈论生学历,年长的政工师,2005年5月至2009年11月任天威保变党委任务部秘书处、纪委副秘书处、监视重要官职;2008年10月以后天威职员监视员;2009年2月起干工会主席的健康状况;2009年11月直到今天任天威保变党委副秘书处、纪委副秘书处。

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