出于:公司作者:佚名2014-12-03 19:20:53收费运用电话听筒

  纸约分:*ST 天威 纸编码:600550 编号:临 2014-106
使结合约分:婚约逗留 使结合编码:122083
保定天威电的股份股份有限公司
论述忍受第六感觉届董事会宁愿会公报
董事会和公司每件东西董事保证书、
给错误的劝告性的报告或优异的忽略,物质的忠实、准确和完整性
个人和共同责任。
一、董事会会
保定天威电的股份股份有限公司(以下约分“公司”)于 2014 年
11 月 28 公司第六感觉届董事会乍会由
的注意, 2014 年 12 月 3 第六感觉届董事会在公司第五个的会室集合。

宁愿会。该公司眼前 12 名董事,在监狱里 10 董事会的名字列席了会。 公
(
司董事利玉海医疗、张希乐医疗未能列席官事月动差闭会。,付托
张继成医疗,本公司董事,列席会和EXE,会由
边海青医疗,本公司董事长,掌管。这次会的集合契合在附近的法度。、行政规章、
必须穿戴的、正常化公开宣称和条例的标准的。
二、董事会会综述
会的董事们不要小心的审察并提议经过。,下列的向某人点头或摇头示意已经过:
(1)打手势要求当选边海青医疗为公司董事长(MOT
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(二)当选薛欢医疗为公司副董事长的向某人点头或摇头示意
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
(三)在附近的当选特殊佣金盟员的向某人点头或摇头示意
1、在附近的当选战术佣金市政服务机构盟员的提议(MOT) 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
边海青医疗由董事会当选发生、薛欢医疗、利玉海医疗、张双彩医疗、
梁贵树医疗是战术佣金盟员,在监狱里,边地的医疗是董事的一把手。。
2、在附近的当选董事会盟员、审计与风险避
该案认为正确无误提议 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
边海青医疗由董事会当选发生、何光胜医疗、徐国祥医疗、张双彩医疗、
孙峰医疗是审计和风险避佣金的盟员。,在监狱里张双彩医疗为主管委
员。
3、在附近的当选董事会委任佣金物资供应所的向某人点头或摇头示意(该项议该案认为正确无误提议 12
票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
边海青医疗由董事会当选发生、梁贵树医疗、徐国祥医疗委任佣金
物资供应所,在监狱里梁贵树医疗为主管物资供应所。
4、在附近的董事会盟员及其盟员的当选成绩
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
边海青医疗由董事会当选发生、徐国祥医疗、张双彩医疗为薪酬与抑制
佣金物资供应所,徐国祥医疗是主管物资供应所。
5、当选董事会传达声称佣金盟员
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
董事会当选利玉海医疗、张继成医疗、孙峰医疗是传达声称佣金的盟员。
会物资供应所,在监狱里张继成医疗为主管物资供应所。
(四)在附近的从事利玉海医疗为执行负责人的向某人点头或摇头示意(该项向某人点头或摇头示意认为正确无误
票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
利玉海医疗聘期与第六感觉届董事会任期同上(2014 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 连聘可以复职。

孤独董事的启发:经核准利玉海医疗简历等互相牵连公开宣称后,未见其
有公司条例 147 公司不注意特等应付员工的规则。;未
已经过柴纳纸归还经登记借出的东西的行政处分,处分;纸公司未越过告发或注意的
开炮;未担负公司监事。认为正确无误从事利玉海医疗为执行负责人。
(五)在附近的委任停止特等应付员工的向某人点头或摇头示意
1、张希乐医疗被委任为公司副总统、总技师(存款)
认为正确无误票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
2、从事张继成医疗为公司副总统、董事会秘书官(同一事物法案是同上的)
意票 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
3、从事李明亮医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
4、从事刘林卉医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
5、从事朱荣医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
票 0 票,弃权票 0 票)
6、从事刘东升医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
7、从事周爱东医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
8、从事沈远鹏医疗为公司副总统(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
9、从事小艳的太阳女儿为公司财务总监(该项议该案认为正确无误提议 12 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票)
在上文中员工和董事会第六感觉届会(山姆) 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后)
,连聘可以复职。
10、袁文不对题医疗被委任为公司副总统,董事会创办以后
从头到尾 2015 年 7 月 31 日,简历附后)(该项议该案认为正确无误提议 12 票,
排斥 0 票,弃权票 0 票)
孤独董事的启发:复核是你这么说的嘛!员工简历及互相牵连公开宣称后,不注意
《公司条例》第 147 公司不注意特等应付员工的规则。;未受
论柴纳证监会的行政处分;纸公司未越过告发或注意的批
评;未担负公司监事。认为正确无误委任是你这么说的嘛!员工为特等应付员工。
(六)打手势要求委任张彩博女儿为代表的COM
该案认为正确无误提议 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
张彩博女儿对同上的T第六感觉届董事会 年 12 月 3 日至
2017 年 12 月 2 日,简历附后) 连聘可以复职。
, 。
(七)对天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司天威工矿
股份有限公司让 800mm 向某人点头或摇头示意的向某人点头或摇头示意(法案处置互相牵连市),关系
导演边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强躲避提议后,该向某人点头或摇头示意 同
意票 7 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公 咱们的土地兴业公司 天威促使变化的股份有限公司(秦皇岛)的分店 五矿
印印钢铁股份有限公司Georgia 佐治亚州数控促使变化的铁芯P ,根
据 国资委办公厅在附近的涉入事项
知》 的互相牵连规则, 这样地手段是用来评价价钱(包孕税)的。 为根底, 同意转
让。
同一事物天上海纸公司网站仔细声称 、
《柴纳纸报》《上海纸报》和《纸时报》一

股份股份有限公司互相牵连市公报

(八)在附近的牲畜市场比率的弥补,Leshan Lok电力特征
分裂的分裂的向某人点头或摇头示意(该项议该案认为正确无误提议 12 票,排斥 0 票,弃权票 0 票)
公司与柴纳金融分裂的公司沟通,思考保证书和约的规则作出确定
定,按 49%的持股平衡代乐电天威归还分裂及推延利钱等约 5310 万
元。
格外地颁布发表。
保定天威电的股份有限董事会
2014 年 12 月 3 日
附件:
保定天威电的股份股份有限公司
互相牵连员工简历
1、利玉海医疗简历
利玉海,男,汉族,1960 年 5 月结果,论述生学历,特等策划,
中共党员。2002 年 7 月至 2009 年 11 他担负副总统的养护;2009
年 11 月至 2011 年 12 他曾任天威保变执行负责人;2010 年 5 月至 2012 年 1
他担负董事的养护;2012 年 2 月至 2013 年 12 印刷回响营销总监
市场部执行牧师职务;2013 年 12 四月任天威保变执行负责人;2014 年 1 月至
Imato Tianwei主管。
2、张希乐医疗的简历
席张乐,男,汉族,1964 年 12 月结果,博士学历,正特等工程
师,中共党员。2001 年 12 月至Imato Tianwei主管、总技师;2013
年 12 六月天威曾任副总统,2014 年 9 月更天威保变
党委干事。
3、张继成医疗简历
张加入,男,汉族,1968 年 3 月结果,论述生学历,特等经济师,
中共党员。2004 年 3 月至 2010 年 5 他担负董事的养护会秘书官;2011
年 7 月至 2011 年 10 这样地月改写者适应者了公司秘书官。;2011 年 10 菊月有总有朝一日
Weibomb相当董事会秘书官;2004 年 3 月更天威保变副总统。
4、李明亮医疗的简历
李明亮,男,回族,1964 年 5 月结果,论述生学历,特等经济师,
中共党员。2004 年至 2007 年 4 他担负副总统的养护;2007 年 4 月
至 2008 年 9 他被委任为印刷电的手段机构执行负责人。;2008 年 9
月更天威保变副总统;2014 年 1 保定按电的手段衔接处
施工工程学股份有限公司董事长、执行负责人。
5、刘琳卉医疗的简历
刘林卉,男,汉族,1965 年 2 月结果,综合性大学学历,特等策划,
中共党员。2002 年 4 月至 2008 年 9 保定印刷科学实验报告顺达促使变化的股份有限公司
司执行负责人;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷科学实验报告电器手段股份有限公司
执行负责人;2009 年 11 月更天威保变副总统;2014 年 1 月至
保定宝凌促使变化的股份有限公司董事长、执行负责人。
6、朱蓉医疗的简历
朱荣,男,汉族,1963 年 2 月结果,论述生学历,策划,中共
党员。2002 年 9 月至 2008 年 10 他曾任天威保变市场部执行牧师职务;2008 年
10 月至 2009 年 11 他曾任天威保变执行负责人助理的、市场部执行牧师职务;2009 年
11 月更天威保变副总统。
7、刘东升医疗的简历
刘东升,男,汉族,1966 年 12 月结果,论述生学历,正特等工
工程师,中共党员。2004 年 7 月至 2010 年 8 他曾任天威保变副总技师
设计部主管;2010 年 8 月更天威保变副总统。
8、周爱东医疗的简历
周爱东,男,汉族,1969 年 12 月结果,硕士学历,特等策划,
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 保定天威回响特变电的股份有限公司
公司副总统;2008 年 9 月至 2009 年 11 保定印刷科学实验报告顺达促使变化的
有限执行负责人;2009 年 11 月至 2012 年 3 六月天威任(合肥)
器有有限执行负责人;2012 年 3 月更天威保变副总统。
9、沈元鹏医疗的简历
沈远鹏,男,汉族,1974 年 9 月结果,特许主任会计师;缩写HUST大
学经济侍从,清华综合性大学 MBA;2008 从那一年的期间起,咱们就一直是柴纳军用配备的GR。
De国库预算司副司长、处长;2013 年 10 菊月有总有朝一日威
保变副总统。
10、小艳的太阳女儿简历
小艳的太阳,女,汉族,1971 年 3 月结果,本科学历,特等主任会计师,
中共党员。1994 年 7 可以连接任务。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威
回响财务结算激励副主管 ;2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威回响
资产和总会计部门负责人、清算激励主管;2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威
回响财务执行牧师职务、清算激励主管;2013 年 4 月更天威保变财务总
监。
11、袁文不对题医疗的简历
苑文不对题,男,汉族,1983 年 5 月结果,博士后经济,执业顾问
资历,人文资源和社会保障部公务员、党委副干事;2013 年 8
菊月有总有朝一日威回响执行负责人助理的。
1 2、 张彩博女儿的简历
张 彩勃,女,汉族,1981 年 2 月 结果,论述生 学历,经济师,
中共党员。 2003 年 8 月至 2012 年 3 月 于 天威保变 花费应付部从
纸事务任务 ;2012 年 3 月更天威保变纸事务代表;2014
年 6 月更天威保变市值应付部副执行牧师职务 。
责任编辑:cnfol001

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